Quadrilha presa em Goiás arrecadou pelo menos R$ 2 milhões em golpes

Integrante negociava dívidas de empresas simulando ser fiscal da Receita. Hacker pagava as contas com dinheiro desviado de correntistas em todo país.

Quatro integrantes de uma quadrilha foram presos nesta sexta-feira (4) em dois escritórios de Goiânia suspeitos de arrecadar pelo menos R$ 2 milhões aplicando golpes em correntistas de todo o país. Segundo a Polícia Civil, o grupo procurava empresas com dívidas junto à Receita Federal e Estadual oferecendo uma proposta de quitação do tributo com um deságio de 70%. Porém, o dinheiro para fazer estes pagamentos era obtido depois que um hacker, também integrante da quadrilha, invadia contas bancárias e desviava o valor total da dívida.

"O esquema funcionava assim: quando a empresa aceitava a proposta, pagava a porcentagem exigida pela quadrilha. Só que essa quantia era desviada para a quadrilha.

A dívida era paga, na verdade, com o dinheiro roubado dos correntistas. Eles lucravam tudo o que pegavam com as devedoras e dividiam entre si", explicou ao G1 o delegado Izaías de Araújo Pinheiro, titular do 1º DP de Goiânia e responsável pelas investigações.

Para que o golpe não fosse descoberto, um dos suspeitos, que fazia o contato com as empresas, simulava ser um fiscal da Secretaria da Fazenda. Para que o disfarce não fosse descoberto, ele utilizava até mesmo um colete do órgão.

A polícia conseguiu localizar o grupo após denúncia feita por uma agência bancária em de São Paulo. Um dos clientes foi restituído após ter R$ 200 mil roubados de sua conta. A partir daí, eles pediram auxílio para que uma investigação fosse instaurada.

Os presos foram autuados pelos crimes de formação de quadrilha, furto mediante fraude, receptação e lavagem de dinheiro. Outras três pessoas, suspeitas de também integrar o bando, foram conduzidas de forma coercitiva até a delegacia. Após serem ouvidos, eles acabaram sendo liberados.

Alto padrão
De acordo com o delegado responsável pelo caso, o grupo esbanjava o dinheiro arrecadado com o crime. "O hacker, por exemplo, mora em um apartamento de R$ 500 mil e anda de carro em último modelo. Além disso, ele gasta muito em boates de ponta toda noite. Ele tem um patrimônio de mais de 1 milhão de reais", revelou.

A investigação vai apurar ainda qual a responsabilidade das empresas nesta questão. "Se o empresário agiu de boa fé, sem saber de que se tratava, estarão isentos. Agora há a suspeita de que alguns deles pagavam o tributo há bastante tempo. Nestes casos, eles podem responder por receptação", avisa.